Due diligence para verificação de crimes em âmbito pessoal ou empresarial.
Due diligence é a diligência prévia. Tem a missão de investigar e analisar algo ou alguém. É um ato investigativo, para diagnosticar riscos em diversas áreas, tais como, financeira, ambiental, contábil, fiscal, digital, consumerista, previdenciária etc.
Conforme a Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção): “as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não”.
É dizer, uma empresa pode ser responsabilizada por atos de terceiro que com ela se relaciona. Com isso, há necessidade de conhecer em detalhes as pessoas jurídicas com as quais se deseja estabelecer relação negocial.
No âmbito contábil, a Due Diligence abrange:
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